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海南钧达轿车饰件股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告

admin 2019-05-31 229人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002865 证券简称:钧达股份布告编号:2019-027

  海南钧达轿车饰件股份有限公司第三届海南钧达轿车饰件股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告董事会第八次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  海南钧达轿车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年5月27日以通讯表决方法举行。公司于2019年5月24日以专人送达及电子邮件方法向公司整体董事发出了会议告诉。公司董事共8人,参与本次会议董事8人。会议由超对折董事推选出的副董事长徐晓平先生主持会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规矩》等法令、行政法规、部门规章的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  与会董事审议并以记名投票表决方法经超威电池过以下抉择:

  1、审议经过《关于公司补充董事的方案》

  《关于董事长辞去职务及补充董事的布告》请拜见同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的布告。独立董事定见详见同日发表于媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票

  本方案需求公司股东大会审议经过。

  2、审议经过《关于修订的方案》。

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于修订的布告》一起刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及《上海证券报》。

  表决成果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案需求公司股东大会审议经过。

  3、审议经过《关于修订的方案》。

  修订后的《股东大会议事规矩》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于修订的布告》一起刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及《上海证券报》。

  表决成果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案需求公司股东大会审议经过。

  4、审议经过《关于修订的方案》。

  修订后的《董事会议事案规矩》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于修订的布告》一起刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及《上海证券报》。

  表决成果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案需求公司股东大会审议经过。

  5、审议经过《关于回购刊出部分股权鼓励限制性股票的方案》。

  表决成果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

  鉴于公司2018年限制性股票鼓励方案第一个免除限售期成绩查核未达标,依据《上市公司股权鼓励管理办法》及公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的有关规定,公司抉择对8名鼓励目标的第一个免除限售期对应的50.4万股限制性股票进行回购刊出处理。

  《关于回购刊出部分股权鼓励限制性股票的布告》请拜见同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的布告。独立董事定见及北京市天元律师事务所出具的法令定见详见同日发表于媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本方案需求公司股东大会审议经过。

  6、审议经过《关于运用征集资金向全资子公司增资的方案》。

  公司拟运用揭露发行可转化公司债券征集资金人民币7,800万元向全资子公司柳州钧达轿车零部件有限公司(以下简称“柳州钧达”)进行增资,本次增资完成后,柳州钧达注册资本将由200万元添加至8,000万元。

  经审阅,董事会以为:赞同公司揭露发行可转化公司债券运用征集资金人民币7,800万元向柳州钧达进行增资,用于征集资金出资项目开销。本次运用征集资金向柳州钧达进行增资,与征集资金出资项目保持一致,是根据公司揭露发行可转化公司债券募投项意图实践建造需求,有利于顺畅施行征集资金出资项目,将对公司未来运营发生积极影响。

  表决成果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

  《关于运用征集资金向全资子公司增资的布告》请拜见同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的布告。独立董事定见及我国银河证券股份有限公司出具的核对定见详见同日发表于媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7、审议经过《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》。

  赞同公司于 2019年6月13日举行公司2019年第一次暂时股东大会。

  表决成果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

  《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》详见2019年5月28日指定信息发表媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备检文件

  1。第三届董事会第八次会议抉择;

  2。独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立定见;

  3。 北京市天元律师事务所关于海南钧达轿车饰件股份有限公司限制性股票鼓励方案回购刊出部分限制性股票事宜的法令定见;

  4。我国银河证券股海南钧达轿车饰件股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告份有限公司出具的《我国银河证券股份有限公司关于海南钧达轿车饰件股份有限公司运用征集资金对全资子公司增资事海南钧达轿车饰件股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告项的核对定见》。

  特此布告。

  海南钧达轿车饰件股份有限公司

  董事会

  2019年5月28日

(责任编辑:DF386)

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