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中天金融集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

admin 2019-09-19 177人围观 ,发现0个评论

  证券代码:000540 证券简称:中天金融布告编号:临2019-104

  中天金融集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会没有否决提案的景象。

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  1、会议举行时刻

  (1)中天金融集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告现场会议时刻:2019年9月17日14:00

  (2)网络投票时刻:2019年9月16日至2019年9月17日

  经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年9月17日交易日,9:30—11:30,13:00—15:00;

  经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的恣意时刻中天金融集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告。

  (3)股权登记日:2019年9月11日

  2、举行地址:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室。

  3、表决方法:现场投票与网络投票相结合。

  4、招集人:公司董事会。

  5、会议主持人:公司董事长罗玉平先生。

  6、本次会议的举行契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令法规、部门规章和规范性文件的规则。

  (二)会议的到会状况

  1、到会整体状况:

  到股权登记日2019年9月11日,公司的总股本为7,005,254,679股,除已回购股份31,810,756股外,有表决权股份总数为6,973,443,923股;参与本次股东大会表决的股东及股东代表共31人,代表有表决权股份3,441,802,965股,占公司总股本的49.1317%(百分比依照四舍五入的方法保存小数点后四位,下同),占公司有表决权股份总数的49.3559%;其间,现场参与本次股东大会表决的股东及股东代表共2人,代表有表决权股份3,409,58土豆烧排骨7,336股,占公司总股本的48.6719%,占公司有表决权股份总数的48.8939%;参与网络投票股东共29人,代表有表决权股份32,215,629股,占公司总股本的0.4599%,占公司有表决权股份总数的0.4620%。

  参与表决的中小出资者共30人,代表股份数360,050,527股,占公司总股本的5.1397%,占公司有表决权股份总数的5.1632%。

  2、公司董事、监事、部分高档管理人员及公司延聘的见证律师参与了会议。

  二、提案审议和表决状况

  本次大会依照会议议程,选用现场记名投票和网络投票相结合的方法,经过了以下方案。

  (一)关于公司估计新增担保额度的方案

  A、表决状况:赞同3,439,844,936股,占到会会议一切股东中天金融集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告所持股份的99.9431%;对立1,951,429股,占到会会议一切股东所持股份的0.0567%;放弃6,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0002%。

  其间,中小出资者表决状况:赞同358,092,498股,占到会会议中小股东所持股份的99.4562%;对立1,951,429股,占到会会议中小股东所持股份的0.5420%;放弃6,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0018%。

  B、表决成果:赞同票数超越有用表决权数的2/3,该方案审议经过。

  三、律师出具的法令定见

  (一)律师事务所称号:北京国枫律师事务所。

  (二)律师名字:王冠、王凤。

  (三)定论定见:本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规和公司章程的有关规则;到会会议人员的资历合法、有用;表决程序和表决成果契合法令、法规和公司章程的规则;本次股东大会经过的有关抉择合法有用。

  四、备检文件

  (一)《公司2019年第三次暂时股东大会抉择》;

  (二)《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法令定见书》。

  中天金融集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月17日

(责任编辑:DF522)

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